27.07.2022 | IG Bonus-Gold

Bo­nus.Gold In­sol­venz­ver­fah­ren: Gläu­bi­ger­ver­samm­lung am 13.07.2022

Dr. iur. Thomas Pforr
Tel. 03695 / 606250
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Bo­nus.Gold In­sol­venz­ver­fah­ren | Amts­ge­richt Köln AZ: 70a IN 228/21 | Gläu­bi­ger­ver­samm­lung am 13.07.2022

Sachverhalt

In oben genannter Angelegenheit hat am 13.07.2022 vor dem Amtsgericht Köln die Gläubigerversammlung stattgefunden von der wir berichten wollen wie folgt: Der Insolvenzverwalter hat einen insgesamt sehr umfangreichen, sehr detaillierten, schlüssigen und nachvollziehbaren Bericht vorgetragen. Die einzelnen angemeldeten Forderungen wurden absprachegemäß nicht im Einzelnen besprochen (517).

Soweit ein Bestreiten erfolgt, wird der Insolvenzverwalter sein Bestreiten mit entsprechenden Gründen versehen. In der Regel wird ein Bestreiten auf fehlerhaften Zinsberechnungen beruhen oder auf einem vorläufigen Abgleich mit einem bei der Schuldnerin vorgefundenen Bestandsverzeichnis, das sich vielfach als nicht korrekt dargestellt hat. Ein Insolvenzplan wurde nicht beschlossen.

Der Insolvenzverwalter wird ca. alle sechs Monate einen Bericht erstatten. Der Insolvenzverwalter hat zum einen das veröffentlichte Geschäftsmodell der Schuldnerin dargestellt und dieses mit den ermittelten Fakten abgeglichen, sodass er in einem zweiten Teil zum tatsächlichen Geschäftsablauf vortrug. Der Insolvenzantrag wurde von einer Betroffenen aus Ungarn gestellt, die einen Titel erwirkt hatte.

Nach seiner Bestellung hat der Insolvenzverwalter eine Postsperre verhängt und festgestellt, dass Geschäftsführer zur Ermittlung des Sachverhaltes nicht verfügbar waren. Bei der Geschäftsgründung 2017 waren drei Mitarbeiter der PIM mitbeteiligt, alle Mitte 20. Ursprünglich hat Herr Murat Kaynar seine Geschäftsanteile abgetreten an den 19-jährigen Sohn. Beide sind in der Zwischenzeit untergetaucht und werden per Haftbefehl gesucht. Der dann bestellte Geschäftsführer Dollmann aus Köln hat sich einer Kommunikation bisher entzogen.

Weder von Vermieterseite noch von Mitarbeiterseite, noch von Vertriebsseite wurden bis heute Forderungen angemeldet. Die interne Buchhaltung DATEV konnte gesichert werden. Der Wirtschaftsprüfer hat ein Testat für 2017 erstellt und einen Entwurf für 2018.

Herr Murat Kaynar aus Wuppertal war Inhaber eines Juweliergeschäftes in Wuppertal, angeblich in zweiter Genration. Dieser stellte reines Gold aus Altgold her, wobei letztenendes nur der Anteil von Feingold bezahlt wurde alle anderen Bestandteile weiterer Edelmetalle wie Silber und Platin usw. konnten kostenlos weiter verwertet werden. Dieses System war zum einen eine Säule des Geschäftssystems, die andere die, dass das Gold in die Türkei verfrachtet werden, dort bearbeitet und zu Schmuck verarbeitet werden und dann an ca. 300 Juweliergeschäfte in Europa vertrieben und dort verkauft werden sollte. Hier ist von Renditen von mindestens 4-15 % pro Monat die Rede, auf Einzelheiten wird auf den Bericht des Insolvenzverwalters verwiesen.

Auch wurde wohl von dritter Seite Fremdkapital zur Verfügung gestellt, wobei Darlehen im Geschäftsbetrieb an Banken nach Aussage des Insolvenzverwalters nicht oder nur schwierig zu erhalten gewesen sein sollen. Am 11.02.2020 sei von 828 kg Gold die Rede gewesen. In einer als Rechtsgutachten betitelten Stellungnahme eines Rechtsanwalts Dr. Seifert sei die Covid-Pandemie ursächlich der Insolvenzgrund.

Letztlich hätten sich die Anleger zurückgezogen und zum anderen seien Zwangsvollstreckungen erfolgt, durch das Finanzamt, die Staatsanwaltschaft, private Gläubiger, und der Insolvenzverwaltung. Physisches Gold ist nicht gefunden wurden. Der entsprechende Sachverhalt ist noch aufzuklären. Es hat wohl 16 Millionen Euro Einzahlungen gegeben plus Umlagerungen von ehemaligen Kunden der PIM (die ihr Gold dann zur Schuldnerin verbracht haben), der Höchstbetrag sei daher ca. 32 Millionen Euro.

Nach Auffassung des Insolvenzverwalters besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsprüfer haftbar zu machen. Seine Bestandsmitteilungen sind widersprüchlich. Vorhandene Devisen seien nicht in der Buchhaltung aufgeführt. Die Vorräte stimmen nicht, die Gliederung entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Derartige Unstimmigkeiten hätte der Wirtschaftsprüfer feststellten müssen. Zunächst bleibt abzuwarten, ob der Insolvenzverwalter diesbezüglich tätig wird.

Weder aus Dokumenten aus dem Jahr 2017, noch aus Kontoauszügen sind Informationen zu einem Unternehmenskauf entnehmen. Insbesondere gibt es keine Geschäftspartner aus der Goldbranche, keine Goldlieferanten, keine Goldlogistiker, keine Goldhändler. Vorliegende Kontoauszüge wurden im Einzelnen nachermittelt. Das Schmuck hergestellt worden ist, ist nicht nachweisbar. Hieraus sollte aber gerade die Rendite erwirtschaftet werden.

300 Juweliere seien nicht nachvollziehbar. Die Erstreckung des Geschäftsbetriebes auf den Schmuckbereich lässt sich mit einem Bestand von Anlagegold von 90% nicht in Überweinstimmung bringen. Es hat Kontozahlungen an Dritte gegeben, auch Barauszahlungen, Kreditsicherheiten gab es nicht. 95% des Vermögens hätten aus Gold bestanden, dass sich in der Türkei befand. Das Testat des Wirtschaftsprüfers bezeichnete der Insolvenzverwalter als lächerlich.

Der Insolvenzverwalter wird die Aufgabe haben, die Ansprüche festzustellen gegenüber den Organen der Gesellschaft, weiteren handelnden Personen und/oder Geschäftspartnern der Firma. Über die weitere Entwicklung des Insolvenzverfahrens werden wir Sie bei neuem Sachstand laufend informieren. Handlungsbedarf besteht Ihrerseits gegenwärtig nicht.

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